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Curso INEM Prevención del Blanqueo de Capitales

Detalles   Programa
Cursos INEM - Cursos FPO
Finanzas y seguros
Cursos Inem-Cursos Fpo Económico Financieros
Curso Subvencionado a Distancia
15 horas
CURSO SUBVENCIONADO - GRATUITO
Ninguno
Fondo Social Europeo y Ministerio de Trabajo

Objetivos del curso subvencionado Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivos del curso subvencionado Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.



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Comentarios de los usuarios

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JUAN: Buenas tardes, Estaría interesado en hacer este curso de prevención de blanqueo de capitales, ya que a través de su diploma o certificación podré cumplir un requisito obligatorio en mi especialidad. Un saludo Juan Antonio Mesa Navas
Provincia: Málaga,    Ciudad: TORROX-COSTA
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ANA: ESTOY INTERESADA EN EL CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Provincia: Alicante,    Ciudad: ELCHE
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roberto: estoy interesado en realizar este curso, me gustaria saber mas de el. saludos
Provincia: Valencia,    Ciudad: manises
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MIGUEL: BUENAS TARDES, QUERIA INFORMACION SOBRE ESTE CURSO, LO QUIERO REALIZAR POR MI CUENTA SIN QUE TENGA NADA QUE VER LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJO. (A DISTANCIA Y GRATUITO)
Provincia: Granada,    Ciudad: GRANADA